Amaya dej¨® de sacar dinero y usar la tarjeta desde 2014
Antonio Amaya, exjugador del Betis, acusado en el caso por supuestos ama?os de partidos que se juzga en la Audiencia de Navarra.
Antonio Amaya, exjugador del Betis acusado en el caso por supuestos ama?os de partidos que se juzga en la Audiencia de Navarra, redujo dr¨¢sticamente las retiradas de dinero en efectivo desde el cajero y el uso de la tarjeta de cr¨¦dito desde mayo del 2014, seg¨²n dos peritos de la Agencia Tributaria. Ambos han declarado en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiaci¨®n indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificaci¨®n de las cuentas anuales y corrupci¨®n deportiva por el supuesto ama?o de partidos. Seg¨²n han indicado, "se aprecia un descenso bastante acusado a partir del mes de junio del 2014" del dinero retirado de su cuenta, pasando de ser de unos 2.300 euros al mes a 200 a300 euros, mientras que en el gasto con tarjeta sigue "la misma l¨ªnea", con un descenso de aproximadamente 10.000 euros.
Adem¨¢s, existe en junio una operaci¨®n que han calificado como "rara" consistente en la venta de un coche de Amaya a un concesionario cuyo pago de 26.000 euros se emite a la cuenta de una mujer de la que no han encontrado ning¨²n tipo de relaci¨®n familiar con el futbolista. Tres d¨ªas despu¨¦s, han indicado, la mujer retir¨® de su cuenta 25.900 euros y en aproximadamente una semana consta un ingreso de 13.000 euros en la cuenta de Amaya, algo que para los peritos "no tiene sentido porque no le entra a ¨¦l el dinero y solo le llega la mitad". Adem¨¢s, han indicado, en diciembre del 14 figura un coche a nombre de Amaya que fue pagado a trav¨¦s de una empresa a nombre del administrador de su madre con un pago en efectivo el 23 enero 2014 por valor de 40.050 euros.
Respecto al exb¨¦tico Xabi Torres han destacado la compra de un barco por valor de 45.000 euros que fueron abonados en dos pagos en efectivo y han indicado al respecto que no existen reintegros en su cuenta que puedan justificar este desembolso, si bien hay dos operaciones de una retirada de efectivo con posterioridad a esta compra. En referencia a sus movimientos bancarios han referido que, aunque no hay un patr¨®n definido en las retiradas de efectivo, estas s¨ª fueron tres veces m¨¢s elevadas en 2013 respecto al 2014, mientras que en los pagos en tarjetas no observaron grandes diferencias.
Del tercer exb¨¦tico acusado, Jordi Figueras, lo m¨¢s destacable a lo que han hecho referencia es una transferencia de 11.125 por parte de su entonces compa?ero de equipo, Antonio Ad¨¢n, en concepto de boda y una segunda transferencia en sentido inverso de 10.000 euros que los peritos atribuyen a un error de Ad¨¢n, que habr¨ªa transferido m¨¢s dinero del que quer¨ªa. En 2014, han se?alado, hay meses en los que no hay ninguna retirada de efectivo de su cuenta, aunque esto tambi¨¦n se da un a?o antes, por lo que no lo han considerado an¨®malo, comentando a este respecto que en marzo del 2014 hab¨ªa retirado 40.000 euros, "por lo que podr¨ªa tener efectivo". Tambi¨¦n han observado un aumento considerable del gasto con tarjeta que han atribuido a los gastos extraordinarios de su boda, aunque han reconocido que no se ha localizado ning¨²n movimiento que podr¨ªa corresponderse con la luna de miel con el matiz de que no analizaron la cuenta de su mujer, pudiendo haber hecho ella este pago.
En referencia al exdirectivo de Osasuna Txuma Peralta, han confirmado que realiz¨® una apuesta de 1.500 euros en 2014 al partido Osasuna-Betis que gan¨®, si bien han se?alado que ese a?o realiz¨® casi 400 apuestas deportivas e invirti¨® m¨¢s de 1 mill¨®n de euros en este concepto. Por videoconferencia han declarado dos agentes de la Polic¨ªa Nacional especialistas en inform¨¢tica forense encargados de emitir un informe sobre el an¨¢lisis de un tel¨¦fono m¨®vil Nokia 520 acompa?ado de una tarjeta SIM y un Ipad. Seg¨²n ha explicado la fiscal, a los agentes les fue imposible extraer informaci¨®n de la SIM por no disponer del puk y del ipad por estar bloqueado, tal y como han confirmado los agentes, mientras que de la SD se extrajeron los archivos que conten¨ªa. Al respecto de la relevancia de cada dispositivo, uno de los agentes ha comentado que "de la SIM no se extrae mucha informaci¨®n relevante, como mucho contactos", mientras que donde m¨¢s informaci¨®n se encuentra habitualmente es en el m¨®vil o la SD.
Un perito de Hacienda dice en el juicio del caso Osasuna que no se puede conocer el origen del dinero cuando es efectivo.
Un perito de la Hacienda foral que realiz¨® informes patrimoniales sobre acusados en el juicio del caso Osasuna ha se?alado durante su comparecencia en la vista oral del juicio que "en principio es imposible" conocer de d¨®nde proceden determinados ingresos cuando se trata de dinero en efectivo. El perito, que ha repasado distintos movimientos patrimoniales y de dinero realizados por los acusados, ha precisado que "el efectivo es efectivo y no se puede saber" a ciencia cierta de d¨®nde procede. El perito realiz¨® informes relativos a los a?os 2013 y 2014 del entonces presidente de Osasuna, Miguel Archanco; el gerente, Angel Vizcay; el directivo Jes¨²s Peralta, el directivo Juan Pascual; el directivo Sancho Bandr¨¦s y el director de la Fundaci¨®n Osasuna, Diego Maquirriain, analizando por ejemplo sus entradas de dinero en efectivo, el uso de las tarjetas de cr¨¦dito o posibles incrementos patrimoniales que no se pudieran corresponder con los ingresos declarados.
En el caso del expresidente de Osasuna Miguel Archanco el perito se ha referido a un ingreso en efectivo de unos 15.000 euros correspondiente a 2014 que ha achacado "al parecer" a su profesi¨®n de abogado. S¨ª ha precisado que en ese mismo a?o se produjo una bajada "considerable" en el uso de la tarjeta de cr¨¦dito o en la retirada de dinero en efectivo por parte de Archanco. En lo relativo al exgerente de Osasuna Angel Vizcay ha afirmado que en 2013 y 2014 se produjeron sendos ingresos de efectivo cercanos a los 10.000 euros y ha se?alado que a lo largo de los a?os su uso de tarjeta de cr¨¦dito y la retirada de efectivo ha sido bastante "constante". Sobre el exdirectivo Jes¨²s Peralta, ha explicado que fue el que registr¨® mayores ingresos de dinero en efectivo, uno de 55.000 euros en 2013 y otro de 39.000 euros en 2014 -en ambos casos en distintas cantidades a lo largo del a?o-. El perito ha se?alado que el propio Peralta asegur¨® que cobraba dietas o pagos extra de Osasuna, con una media de 2.000 euros mensuales, lo que, seg¨²n justific¨®, pudo suponerle un ingreso de 65.000 euros entre junio de 2012 y junio de 2014.
Adem¨¢s, otra explicaci¨®n para esos ingresos pudo venir de las apuestas o juego 'online' que realizaba Peralta. El perito tambi¨¦n realiz¨® un estudio sobre el exdirector de la Fundaci¨®n Osasuna Diego Maquirriain y ha llegado a la conclusi¨®n de que hay "cierto exceso no justificado de incremento patrimonial". En el caso del exdirectivo Juan Pascual, el perito no ha constatado entradas relevantes de dinero en efectivo y en el caso del tambi¨¦n exdirectivo Sancho Bandr¨¦s no ha apreciado movimientos extra?os.
